Badanie autentyczności podpisów i dokumentów

Kod szkolenia: 
T193

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Program

  1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia
  2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń
    • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
    • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
    • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
    • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
    • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
    • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
  3. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
    • kradzieże
    • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
    • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
    • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
    • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
  4. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
    • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
    • ocena ogólnego stanu dokumentu
    • zapisy ręczne
    • wymiana zdjęć izowanych – sposoby działania fałszerza, proste metody ujawniania
    • analiza suchych pieczęci i pieczątek tuszowych występujących w dowodach tożsamości
    • nowe dowody osobiste – omówienie zastosowanych zabezpieczeń
    • sposoby zabezpieczania paszportów
    • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
    • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
  5. Prawa jazdy
    • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
    • sposoby fałszowania
    • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
  6. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
  7. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
    • książeczka wojskowa
    • legitymacja ubezpieczeniowa
    • legitymacja studencka
    • pozwolenie na broń
    • inne dokumenty ze zdjęciem
  8. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
    • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
    • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
    • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
    • wypis z Rejestru Handlowego
    • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
    • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
    • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
    • inne dokumenty
  9. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
    • systematyka metod podrabiania
    • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
    • możliwości określenia techniki fałszowania
    • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
  10. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
    • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
    • inne techniki pomnażania dokumentów
    • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
    • dokumenty przesyłane telefaksem
  11. Zajęcia praktyczne
  12. Pojęcie „śladu graficznego” jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
  13. „Ekspertyza” i „opinia” – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna itp.)
  14. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
  15. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
    • kredyty
    • polecenia przelewu
    • polecenia wypłaty itp.
  16. Psychologia działania sprawcy
    • zakreślenie form interakcji
    • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
  17. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
    • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
    • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
    • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
    • niepowtarzalność = nieidentyczność
  18. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
  19. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
    • jakość linii graficznej
    • cieniowanie linii graficznej
    • zespoły relacji mierzalnych
    • topografia zapisu
    • zespoły cech konstrukcyjnych
  20. Test sprawdzający

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów, pracowników pionów operacji bankowych i pionów kredytowych.

Czas trwania

1 dzień

Prowadzący

Zespół ekspertów z dziedziny kryminalistyki

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.