Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program

Program:

  1. Skala zjawiska prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na świecie i w Polsce.
  • skala zjawiska na świecie
  • skala zjawiska w Polsce
  • wpływ postępu technologicznego na metody prania pieniędzy
  • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce.
  • instytucje obowiązane
  • rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • rola innych podmiotów nadzorczych i kontrolnych
  • ocena funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce na podstawie wyników kontroli NIK
  1. Podstawowe pojęcia.
  • pranie pieniędzy
  • finansowanie terroryzmu
  • klient
  • beneficjent rzeczywisty
  • PEP
  • transakcja
  1. Obowiązki instytucji obowiązanej.
  • wewnętrzne procedury w instytucji obowiązanej
  • identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
  • analiza i ocena ryzyka
  • program „poznaj swojego klienta”
  • rejestracja transakcji ponadprogowych i podejrzanych
  • zgłaszanie transakcji podejrzanych
  • bieżąca analiza prowadzonych transakcji
  • wstrzymywanie transakcji, blokada rachunku, zamrażanie wartości majątkowych
  • kontrole w instytucji obowiązanej
  1. Metody prania pieniędzy oraz sposoby przeciwdziałania.
  • fazy prania pieniędzy
  • metody prania pieniędzy w zależności od branży
  • sposoby wykrywania transakcji podejrzanych
  • studium przypadków
  1. Zmiany na horyzoncie – IV Dyrektywa AML.
  • termin wdrożenia
  • definicja beneficjenta rzeczywistego
  • rejestr beneficjentów rzeczywistych
  • transakcje ponadprogowe
  • podejście na zasadzie oceny ryzyka
  • PEP krajowy

Czas trwania

1 dzień / 6 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

600,00zł
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.