Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
w polskich instytucjach finansowych

Kod szkolenia: 
P01

Korzyści

Zdobycie koniecznej wiedzy o przestępstwie prania pieniędzy oraz celach i zadaniach nałożonych Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, jak również o proponowanych zmianach do ww. ustawy spowodowanych implementacją zapisów III Dyrektywy KE i obowiązkach z nich wynikających.

Kreowanie właściwych postaw pracowników instytucji obowiązanych do efektywnej i skutecznej współpracy w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zdobycie wiedzy o zasadach i trybie wymiany informacji oraz współdziałaniu pomiędzy bankami i innymi instytucjami obowiązanymi a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Program

  1. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych
  2. Przestępstwo prania pieniędzy
  3. Metody prania pieniędzy
  4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych – podstawowe obowiązki
  5. Zasady typowania transakcji - typologia transakcji związanych z praniem pieniędzy
    (Typologia szczególna – banki. Szczegółowe kryteria typowania, typologia transakcji podejrzanych)
  6. Program „Poznaj swojego klienta” (symptomy prania pieniędzy – dział kredytowy, księgowość finansowa,
    kasjerzy)
  7. Wewnętrzne procedury w instytucjach obowiązanych
  8.  Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane
  9.  Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w świetle ustawy
  10.  Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
  11.  Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
  12.  Przykłady spraw o pranie pieniędzy w Polsce – studium przypadków
  13.  Metody prania pieniędzy przy działalności kredytowej. Warianty prania pieniędzy za pomocą kredytów
     i pożyczek. Wybrane metody prania pieniędzy związane z funkcjonowaniem instytucji finansowej
     (pożyczki i darowizny, rachunek fikcyjny, skrzynka rozdzielcza, transakcje wymiany walut, gwarancje,
     akredytywy i inkasa, pranie pieniędzy z wykorzystaniem rachunków prowadzonej dla tej samej osoby,
     maklerski rachunek przelotowy, umowy leasingu, transakcje spekulacyjne, transakcje rodzinne, umowy
     faktoringu, słupy i przedsiębiorstwa symulujące, wykorzystywanie form  zabezpieczeń majątkowych).
     Praktyczne przykłady – ćwiczenia w grupach
  14.  Obszary ryzyka, bankowość internetowa, a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  15.  Wykrywanie transakcji mogących mieć związek z  finansowaniem terroryzmu
  16.  Modele rachunków wzorcowych

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w banakch za realizację poszczególnych postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Ekspert-praktyk, doświadczony dydaktyk.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.